Vice de Tarcísio, Felício Ramuth é investigado em Andorra sob suspeita de lavagem de dinheiro

Investigação em Andorra envolve Felício Ramuth e esposa por suspeita de lavagem de dinheiro

O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, e sua esposa, Vanessa Ramuth, estão sob investigação em Andorra por suspeita de lavagem de dinheiro. A Justiça local bloqueou US$ 1,4 milhão de uma conta atribuída ao casal. Ambos afirmam que os valores são lícitos e devidamente declarados à Receita Federal.

A investigação teve início em maio de 2023, após um relatório de inteligência financeira. Embora não haja acusações formais, o processo preliminar foi instaurado para verificar possíveis responsabilidades penais e civis relacionadas à suposta lavagem de dinheiro.

Durante a oitiva realizada em 2 de outubro de 2023, Ramuth e sua esposa foram ouvidos na condição de investigados. A defesa do vice-governador já protocolou uma petição ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), argumentando que a investigação se concentra no banco e não diretamente no casal.

O bloqueio dos US$ 1,4 milhão se refere a uma conta no AndBank, que, segundo a juíza Azahara Cascales Ruiz, estaria relacionada a uma trama de branqueamento de capitais. Ramuth nega qualquer irregularidade, afirmando que a conta foi aberta por uma empresa no Panamá, a Visio Corporation Ltd S.A., e que a movimentação ocorreu antes de sua entrada na política.

As autoridades andorranas solicitaram cooperação ao Brasil para localizar e ouvir o casal, e a juíza determinou o bloqueio patrimonial em junho de 2023. Ramuth reafirma que todos os recursos são de origem lícita e que todos os impostos foram pagos.

A investigação ocorre em um momento delicado para Ramuth, que busca consolidar sua posição em uma possível chapa com Tarcísio de Freitas para as próximas eleições. Ele anteriormente foi prefeito de São José dos Campos e atuou em diversas secretarias antes de sua carreira política.

O governo de São Paulo também se manifestou, destacando que não há acusações formais e que todos os esclarecimentos foram prestados em Andorra.

Andorra, historicamente vista como um paraíso fiscal, começou a implementar medidas de transparência em 2016, comprometendo-se a compartilhar informações financeiras com outros países, o que facilita investigações como a que envolve Ramuth e sua esposa.