Polícia Civil de SP pede bloqueio de R$ 8 bilhões de pessoas e empresas suspeitas de ligação com o PCC

Polícia Civil de SP solicita bloqueio de R$ 8 bilhões de contas ligadas ao PCC

O Jornal Nacional obteve documentos que revelam uma operação policial em São Paulo, onde foi solicitado o bloqueio de R$ 8 bilhões em contas de pessoas e empresas suspeitas de conexão com o PCC.

A investigação se concentra em uma empresa situada no nono andar de um prédio em Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo. A 4TBank, que se apresenta como prestadora de serviços financeiros, é alvo de apurações por lavagem de dinheiro e financiamento ao tráfico de drogas. A empresa é registrada em nome de Matie Obam, de 24 anos.

A Justiça impôs restrições à Matie, como a proibição de deixar a cidade. De acordo com a polícia, quem realmente opera a empresa é o padrasto dela, João Gabriel de Mello Yamawaki, que foi preso na semana anterior, junto com outras 12 pessoas, sob suspeita de lavar dinheiro para o PCC. A família reside em um condomínio de luxo na mesma cidade.

A 4TBank é conhecida também como 4TPag. O Banco Central informou que a empresa nunca teve autorização para funcionar. A polícia descobriu a conexão com a 4TBank após uma apreensão de drogas em uma cidade próxima em 2023, onde foram encontrados 28 kg de maconha e 8 kg de cocaína. Na residência, estava Fabiana Manzini, que negou a posse das drogas, mas a polícia acredita que ela estava envolvida no tráfico para seu esposo, Anderson Manzini.

Anderson é considerado um dos líderes do PCC e primo de João Gabriel. Ele está preso desde 2002. No celular de Fabiana, investigadores encontraram várias mensagens, incluindo conversas em que João Gabriel ajudava na compra de drogas no Paraguai.

As evidências coletadas levaram a polícia a identificar movimentações suspeitas em 46 contas de diferentes bancos, totalizando mais de R$ 8 bilhões. A Justiça, então, autorizou o bloqueio desses valores.

Uma conta específica chamou a atenção do Coaf, por ter recebido depósitos em notas de R$ 20, que apresentavam "forte cheiro de maconha".

O advogado de Matie Obam e João Gabriel declarou que as alegações de ligação da 4TBank a atividades criminosas são infundadas e que acredita na inocência dos sócios. Ele ainda destacou que a empresa está em processo de registro junto ao Banco Central.

A defesa de Fabiana Manzini afirmou que ela foi absolvida das acusações relacionadas ao tráfico das drogas encontradas.

Até o fechamento desta edição, o Jornal Nacional não conseguiu contato com a defesa de Anderson Manzini.