PF suspeita de crime financeiro em resort Tayayá, ligado à família de Toffoli

PF Suspeita de Crime Financeiro em Resort Tayayá, Ligado à Família de Toffoli

O Tribunal Federal (TF) investiga supostos crimes financeiros envolvendo fundos de um resort Tayayá, do qual familiares do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli foram sócios.

O fundo Arleen é considerado um dos utilizados pelas fraudes descobertas e é o principal fundo sob investigação. O fundo Leal também é envolvido e possui como cotista o advogado Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, preso na última quarta-feira (4) e apontado nas investigações como operador do esquema.

A investigação pretende rastrear possíveis irregularidades a partir da quebra de sigilo de fundos com conexão com o Banco Master e, ainda que de forma indireta, com o Tayayá. O principal fundo sob investigação é o Arleen, apontado como um dos utilizados pelas fraudes descobertas e comprador da participação de familiares de Toffoli no resort.

O fundo Arleen tem como cotista o fundo Leal, que, por sua vez, tem como cotista o advogado Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, preso na última quarta-feira (4) e apontado nas investigações como operador do esquema.

O ministro André Mendonça, relator dos inquéritos que envolvem o Banco Master no Supremo, deve encaminhar um documento com os achados ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), relator dos inquéritos que envolvem o Banco Master no Supremo.