PF mira quadrilha de ‘furto de Bitcoin’ que desviou US$ 2,6 milhões de corretora dos EUA

PF realiza operação contra quadrilha de furto de Bitcoin que desviou US$ 2,6 milhões

A Polícia Federal iniciou nesta terça-feira, 3, a Operação Decrypted II, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas relacionadas a carteiras de criptoativos e lavagem de dinheiro em nível internacional.

Na ação, estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão, além do sequestro de bens de suspeitos, na cidade de Imperatriz, localizada a 635 km de São Luís, a capital do Maranhão.

As investigações tiveram início a partir de informações fornecidas pela El Dorado Task Force (EDTF), uma força-tarefa liderada pela Homeland Security Investigations, parte do Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. Com sede em Nova York, a EDTF é especializada no combate a organizações transnacionais de lavagem de dinheiro e crimes financeiros, atuando em parceria com o setor privado desde 1992.

Após um ano de investigações no Brasil, a Polícia Federal conseguiu identificar indivíduos envolvidos no furto eletrônico de cerca de US$ 2,6 milhões (equivalente a R$ 13,48 milhões) em criptoativos, que foram subtraídos de carteiras de uma exchange sediada nos Estados Unidos.

Dados da Polícia Federal indicam que parte dos envolvidos reside no Maranhão. Além disso, foi detectada movimentação financeira que não condiz com a capacidade econômica dos principais alvos, que receberam quantias significativas de prestadoras de serviços de ativos virtuais sem justificativas plausíveis.

“As medidas adotadas são uma resposta a transferências dissimuladas de altos valores em criptoativos, mesmo após o cumprimento de mandados de busca na fase anterior da investigação, evidenciando a continuidade das atividades delituosas por parte de um dos investigados”, declarou a Polícia Federal.