PF mira instituição financeira suspeita de ajudar na lavagem de dinheiro de organizações criminosas

PF investiga instituição financeira suspeita de lavagem de dinheiro

Nesta quarta-feira (25), a Polícia Federal realiza a “Operação Cliente Fantasma” em São Paulo, visando uma instituição financeira que teria auxiliado na lavagem de dinheiro relacionado a organizações criminosas.

As investigações revelam que a empresa permitia movimentações financeiras sem a devida identificação dos clientes, tornando-os "invisíveis" para os órgãos de fiscalização. Essa situação dificulta o rastreamento de recursos, o bloqueio de contas pela Justiça e o combate a crimes financeiros.

Os agentes estão executando três mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Barueri. Durante a operação, documentos e equipamentos estão sendo coletados para elucidar o esquema.

A PF também destaca que a instituição falhou em comunicar operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), uma obrigação legal. Essa omissão pode ter contribuído para a ocultação da origem dos recursos.

Os envolvidos na operação podem enfrentar acusações por crimes contra o sistema financeiro, omissão de informações e lavagem de capitais. A investigação é um desdobramento de ações anteriores da PF e prossegue para identificar todos os participantes e o impacto financeiro do esquema.