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Banqueiro é preso pela segunda vez em operação da Polícia Federal

Na quarta-feira (4), a Polícia Federal prendeu o empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, durante a terceira fase da operação Compliance Zero. Essa nova etapa investiga um esquema de fraudes financeiras e inclui mandados de prisão para outras três pessoas relacionadas ao caso. Estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais, todos autorizados pelo Supremo Tribunal Federal.

As investigações contaram com o apoio do Banco Central do Brasil.

Além das prisões, foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões. Essa medida visa interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado, bem como proteger valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas em questão.

A operação é um desdobramento de investigações sobre irregularidades na estrutura financeira do Banco Master, além de negociações de ativos suspeitos usados para captação de recursos no mercado.

De acordo com os investigadores, as apurações revelam um conjunto de operações que teriam sido utilizadas para inflar artificialmente resultados financeiros e sustentar captações junto a investidores.

Essa terceira fase ocorre após etapas anteriores que resultaram na apreensão de celulares, documentos e outros materiais relevantes para o prosseguimento das investigações.

A Polícia Federal também está cumprindo medidas judiciais contra outros investigados. Além de Vorcaro, outras três pessoas, cujas identidades ainda não foram reveladas, são consideradas integrantes do núcleo operacional das supostas irregularidades.

As investigações continuam e novas diligências não estão descartadas.