Grupo é investigado por fraude bancária de R$ 1,2 milhão na Bahia

Um grupo suspeito de realizar fraudes bancárias que geraram um prejuízo de R$ 1,2 milhão à Caixa Econômica Federal foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, 25, na Bahia.

A PF cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em Salvador e em outras quatro cidades baianas: Camaçari, Lauro de Freitas, Itabuna e Paulo Afonso. Em uma dessas localidades, houve uma prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

As investigações revelaram que o grupo abria contas bancárias em nomes de terceiros utilizando documentos falsos. Posteriormente, realizavam operações de crédito fraudulentas junto à instituição financeira e efetuavam saques dos valores obtidos.

Ao todo, 35 policiais federais participaram da ação, intitulada Operação HYDRA, com o suporte de equipes da Polícia Militar.

A apuração contou com informações fornecidas pela área de inteligência de segurança da Caixa, que auxiliaram na identificação da dinâmica do esquema e dos suspeitos envolvidos.

Os investigados poderão responder por estelionato contra a União e associação criminosa. No caso de fraude contra entidade pública, a pena pode chegar a 10 anos de reclusão, além de multa, se aplicada a causa de aumento prevista em lei. Para associação criminosa, a pena varia de um a três anos de prisão.

A Polícia Federal informou que as investigações continuam com a análise do material apreendido e a realização de novos depoimentos.