Documentos indicam repasses ligados à compra de participação no resort Tayayá

O que os extratos revelam

Documentos obtidos pelo jornal O Estado de S. Paulo apontam que um fundo de investimentos foi utilizado por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para viabilizar a aquisição de parte da participação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli no resort Tayayá. Ao todo, os registros indicam movimentações que somam R$ 35 milhões.

Quem participou das operações

• Daniel Vorcaro: apontado como articulador do negócio.
• Fabiano Zettel: pastor da igreja Lagoinha e cunhado de Vorcaro; aparece como único cotista do fundo Leal.
• Fundo Leal: administrado pela Reag Investimentos e único cotista do fundo Arleen.
• Arleen: fundo que adquiriu participação da família Toffoli no empreendimento.
• Maridt S.A.: empresa ligada a Dias Toffoli que detinha participação nas companhias gestoras do resort.

Conexões temporais e mensagens

As datas dos aportes feitos por Zettel coincidem com a formação da sociedade entre o fundo e a empresa ligada ao ministro, segundo a reportagem, que também teve acesso a extratos. Esses registros coincidem ainda com mensagens obtidas pela Polícia Federal em que Vorcaro pede a Zettel aplicações milionárias no empreendimento e relata estar sendo cobrado pelos repasses.

Posicionamentos das partes

Em nota, Toffoli negou ter recebido pagamentos de Vorcaro ou manter relação de amizade com o banqueiro. Procurado pelo jornal em 14 de fevereiro, o ministro não se manifestou além da nota. A defesa de Vorcaro não respondeu aos questionamentos, e os advogados de Fabiano Zettel informaram que não irão se pronunciar.

Detalhes da aquisição no resort