Extratos detalham repasses milionários de fundo ligado a Vorcaro ao resort relacionado a Toffoli

Resumo dos fatos

Extratos financeiros obtidos pelo jornal O Estado de S.Paulo mostram que o fundo usado por Daniel Vorcaro investiu R$ 35 milhões no resort Tayayá, empreendimento no Paraná no qual a família do ministro do STF Dias Toffoli tinha participação. As informações corroboram mensagens apreendidas pela Polícia Federal em que Vorcaro cobrava repasses ao cunhado e cotista do fundo.

Quem são os envolvidos

• Daniel Vorcaro: empresário ligado às movimentações financeiras.
• Fabiano Zettel: pastor e cunhado de Vorcaro; único cotista do fundo Leal.
• Leal: fundo de investimentos administrado pela Reag Investimentos.
• FIP Arleen: fundo utilizado para adquirir a participação da família Toffoli no resort.
• Maridt S.A.: companhia da família Toffoli que detinha participação nas empresas do empreendimento.

Como ocorreu a operação societária

Em 27 de setembro de 2021, o FIP Arleen tornou-se sócio da gestora (Tayaya Administração) e da incorporadora (DGEP Empreendimentos) do Tayayá, adquirindo metade de uma participação equivalente a R$ 6,6 milhões no capital social da Maridt S.A. Isso correspondeu a R$ 3,3 milhões registrados como capital social, valor técnico usado para formalizar a compra da fatia de controle.

Além dessa entrada no capital social, o Arleen passou a deter parcela do próprio