Empresário do PCC é preso em megaoperação contra ...

Uma megaoperação realizada na quinta-feira (12/2) em São Paulo e Santa Catarina prendeu um operador de empresas vinculado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). O homem, identificado como Joe, foi usado como laranja por uma quadrilha de origem chinesa em um esquema de desvio de recursos bilionário.

Prisão e investigação

Joe foi encaminhado à sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), responsável pelo caso. Segundo a investigação, ele já foi indiciado por tráfico de drogas, roubo e receptação e atuava como operador das empresas ligadas ao PCC.

Como funcionava o esquema

O Deic identificou um sistema complexo para ocultar receitas provenientes da venda de eletrônicos. O esquema envolvia a articulação entre plataforma de comércio, empresas de fachada e terceiros responsáveis pela documentação fiscal.

Mecanismo financeiro

• As vendas eram realizadas em uma plataforma principal;
• Os pagamentos eram redirecionados para empresas de fachada que funcionavam como contas de passagem;
• As notas fiscais eram emitidas por empresas terceirizadas, ocultando a origem real dos recursos;
• Pessoas com antecedentes criminais e ligação com facções atuavam como sócios de fachada ou beneficiários de imóveis de alto padrão para blindagem patrimonial.

Volume movimentado e bens bloqueados

Em sete meses, o grupo movimentou pelo menos R$ 1,1 bilhão. O Grupo de At