Coaf identifica transferência de R$ 707 milhões do Banco Master para offshore

Coaf identifica transferência de R$ 707 milhões do Banco Master para offshore

Atualizado 2 dias atrás

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras identificou transferências que somam mais de R$ 700 milhões em ativos ligados ao Banco Master para uma offshore sediada nas Ilhas Cayman da qual o banqueiro Daniel Vorcaro é sócio. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (11) pelo jornal O Globo.

Os repasses ocorreram ao longo de 2025 e tiveram como destino a Titan Capital Holding, empresa registrada nas Ilhas Cayman em setembro de 2024.

A offshore tem Vorcaro como acionista e conta também com a participação de Angelo Antonio Ribeiro da Silva e Luiz Antonio Bull, ambos ligados anteriormente à estrutura societária do banco.

As movimentações fazem parte do material analisado pelas autoridades no âmbito da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal do Brasil, que investiga suspeitas de fraudes bilionárias envolvendo títulos considerados de alto risco e outras irregularidades financeiras.

Títulos importantes

• Coaf identifica transferência de R$ 707 milhões do Banco Master para offshore

• Operação Compliance Zero: busca por fraudes bilionárias no Brasil

Resumo

O Banco Master transferiu R$ 707 milhões para uma offshore, o que faz parte de movimentações suspeitas de fraude bilionária. A operação ocorreu ao longo de 2025 e tiveram como destino a Titan Capital Holding.

Fontes

* O Globo
* Polícia Federal do Brasil