“Cliente Fantasma”: instituição financeira é alvo de operação da PF em SP

Operação da PF em SP investiga instituição financeira por lavagem de dinheiro

A Polícia Federal (PF) realizou, na manhã desta quarta-feira (25), uma operação visando uma instituição financeira suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro, com indícios de movimentações financeiras ligadas a organizações criminosas. A operação, nomeada "Cliente Fantasma", está sendo executada nas cidades de São Paulo e Barueri.

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos, conforme determinação da Justiça Federal.

De acordo com a PF, a instituição permitia a movimentação de recursos sem a devida identificação dos usuários. As investigações revelaram que a empresa mantinha "clientes invisíveis" aos órgãos de controle, o que complicava o rastreamento financeiro e a aplicação de bloqueios judiciais, além de dificultar o combate a crimes financeiros.

As apurações também destacaram a ausência sistemática de comunicações obrigatórias ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), o que favorecia a ocultação da origem dos recursos.

A PF informou que os investigados podem ser responsabilizados por crimes contra o sistema financeiro, omissão de informações e lavagem de dinheiro. As investigações prosseguem para identificar todos os envolvidos e avaliar a magnitude das fraudes.